公告日期：2023-12-19

公告编号：2023-100

证券代码：872498 证券简称：快车科技 主办券商：金元证券
广东快车科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：广东快车科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长何灌昌先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东快车科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数18,949,424 股，占公司有表决权股份总数的 94.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-100

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，注册资本由 13,345,600.00 元变更
为 20,018,400.00 元，公司总股本由 13,345,600 股增加至 20,018,400 股。根据
相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》，详情如下：

1.原公司章程第一章第五条：

公司注册资本为人民币 13,345,600.00 元。公司实收资本为人民币13,345,600.00 元。

现修改为：

公司注册资本为人民币 20,018,400.00 元。公司实收资本为人民币20,018,400.00 元。

2. 原公司章程第三章第十六条：

公司的股份总数为 13,345,600 股，全部为普通股。

现修改为：

公司的股份总数为 20,018,400 股，全部为普通股。

3.其他条款不变。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,949,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公告编号：2023-100

（二）审议通过《关于追认公司向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 9 月与中国光大银行股份有限公司中山分行签署《光大快贷
贷款合同》，申请贷款人民币 800 万元，期限自贷款实际发放之日起至 2024 年 9
月 26 日止，公司董事兼总经理何灌忠先生提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 600,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东何灌昌、何灌忠、珠海横琴共赢智慧投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴智慧共赢投资中心（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《广东快车科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；

广东快车科技股份有限公司
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