公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-012

证券代码：872498 证券简称：快车科技 主办券商：金元证券
广东快车科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东快车科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-012

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872498 快车科技 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东申诺律师事务所律师进行见证。
（七）会议地点

广东快车科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东快车科技股份有限公司章程》相关规定，公司监事会提请全体监事审议监事会主席林桂连女士提交的《2023 年度监事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东快车科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请审议董事长何灌昌先生提交的《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东快车科技股份有限公司章程》、《全

公告编号：2024-012

国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司董事会提请审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
（四）审议《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东快车科技股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案》。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2023 年度不进行利润分配和资本公积金转增。
（六）审议《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟继续聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2024 年财务报告审计机构，聘期一年。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委……
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