公告日期：2024-05-10

证券代码：872498 证券简称：快车科技 主办券商：金元证券
广东快车科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 5 日以书面通知和电话
通知方式发出

5.会议主持人：董事长何灌昌先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规范性文件和《广东快车科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相应条款进行修订。具体内容详见公司于
2024 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》相应条款进行修订。具体内容详见公司于
2024 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相应条款进行修订。具体内容详见公司

于 2024 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》相应条款进行修订。具体内容详见公司
于 2024 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》相应条款进行修订。具体内容详见公司
于 2024 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决……
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