公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-033

证券代码：872498 证券简称：快车科技 主办券商：金元证券
广东快车科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面通知和电话
通知方式发出

5.会议主持人：董事长何灌昌先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规范性文件和《广东快车科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-033

根据《中华人民共和国公司法》及《广东快车科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，广东快车科技股份有限公司董事会提请全体董事审议公司《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

公司拟与中国光大银行股份有限公司中山分行续签《光大快贷贷款合同》，
申请贷款人民币 800 万元，期限自贷款实际发放之日起至 2025 年 9 月 21 日
止，公司董事长何灌昌先生、董事兼总经理何灌忠先生提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事何灌昌、何灌忠回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024年9月13日在公司会议室召开2024年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-033

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广东快车科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东快车科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

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