公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-038

证券代码：872498 证券简称：快车科技 主办券商：金元证券
广东快车科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：广东快车科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长何灌昌先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东快车科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数18,949,424 股，占公司有表决权股份总数的 94.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-038

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

公司拟与中国光大银行股份有限公司中山分行续签《光大快贷贷款合同》，
申请贷款人民币 800 万元，期限自贷款实际发放之日起至 2025 年 9 月 21 日止，
公司董事长何灌昌先生、董事兼总经理何灌忠先生提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 600,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东何灌昌、何灌忠、珠海横琴共赢智慧投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴智慧共赢投资中心（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《广东快车科技股份有限公司 2024 第四次临时股东大会决议》；

广东快车科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日
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