公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-042

证券代码：872498 证券简称：快车科技 主办券商：金元证券
广东快车科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以书面通知和电
话通知方式发出

5.会议主持人：董事长何灌昌先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合有关法律、行政法规、 部门规范性文件和《广东快车科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公告编号：2024-042

1.议案内容：

结合当前市场环境及公司长期战略和发展规划，进一步提高经营决策效 率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后，向全国中小企业股份 转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股 份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请公司股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包 括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）起草、修改、批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等；

（3）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等变 更事宜；

（4）办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。
以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

公告编号：2024-042

异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东(包括未参加审议终止挂牌事项 股东大会的股东和虽参加该次股东大会但未投赞成票的股东)的合法权益，公 司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。具体内容详
见 2024 年 12 月 9 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股 东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室召开 2024 年第五次临时股东大
会。

2.议案表决结果：同意 5 票；……
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