公告日期：2020-03-24

公告编号： 2020-012
证券代码： 872499 证券简称： 新诚志卓 主办券商： 安信证券
青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。
（四） 会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间
现场会议召开时间： 2020 年 4 月 9 日 10:00。
本次会议预期 0.5 天。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号： 2020-012
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872499 新诚志卓 2020 年 4 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
公司三楼会议室
二、 会议审议事项
（一） 审议《 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》 议案
根据公司经营发展与战略落地的需要，基于对公司长期利益的考虑，结合公
司实际生产经营情况，为保障公司经营发展的持续、稳定、 健康、高效，经决议，
公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
（二） 审议《 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌相关事宜》 议案
为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作合规、有
序、顺利推进，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜，
授权期限自股东大会审议通过之日起至全国中小企业股份转让系统终止挂牌之
日止。授权事项包括但不限于：
1、 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的文件；
2、 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
3、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。
公告编号： 2020-012
（三） 审议《 关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股
东权益保护措施》 议案
审议公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护
措施的议案
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委
托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人
单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人
单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二） 登记时间： 2020 年 4 月 9 日 9:30-9:50
（三） 登记地点： 三楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式： 联系人郝小梅， 0532-87900919，青岛高新区利源路 1 号
青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司
（二） 会议费用： 自理
公告编号： 2020-012
五、 备查文件目录
《青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司董事会
2020 年 3 月 24 日

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