公告日期：2020-03-24

公告编号： 2020-009
证券代码： 872499 证券简称： 新诚志卓 主办券商： 安信证券
青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2020 年 3 月 20 日
2.会议召开地点： 三楼会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2020 年 3 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人： 杨庆凯
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《中华人民共和国公司法》、
相关法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
议案
1.议案内容：
根据公司经营发展与战略落地的需要，基于对公司长期利益的考虑，结合公
公告编号： 2020-009
司实际生产经营情况，为保障公司经营发展的持续、稳定、健康、高效，经决议，
公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过 《 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌相关事宜》 议案
1.议案内容：
为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作合规、有
序、顺利推进，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜，
授权期限自股东大会审议通过之日起至全国中小企业股份转让系统终止挂牌之
日止。授权事项包括但不限于：
（ 1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的文件；
（ 2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
（ 3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其
他事宜。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过 《 关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异
议股东权益保护措施》 议案
1.议案内容：
关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益
保护措施的议案， 详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（ www.neeq.com.cn）披露的《青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司关于申
公告编号： 2020-009
请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的
公告》（公告编号： 2020-010）。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《 关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》 议案
1.议案内容：
关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案， 详见公司同日于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《青岛
新诚志卓轨道交通装备股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知
公告》（公告编号： 2020-012）。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日

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