公告日期：2021-04-26
证券代码：872500 证券简称：大团结 主办券商：安信证券
大团结农业股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室现场
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：张盛阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
总经理代表公司经营管理层，向董事会报告 2020 年度的经营管理工作，并对 2021 年经营管理工作提出计划。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》赋予公司董事会的职责，汇报 2020 年董事会
全年的工作情况，总结 2020 年公司总体经营管理情况、公司董事会日常工作情况，制定 2021 年的工作计划及目标。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》的有关规定，结合公司 2020 年度实际经营情况，公司编
制了《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2020 年度审计报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》的有关规定，结合公司 2020 年度实际经营情况，公司聘
请中兴财光华会计师事务所编制了《2020 年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际情况，对公司 2020 年年度报告及摘要情况进行编制汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
根据公司章程规定和目前公司的实际情况，拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》的有关规定，结合公司 2020 年度实际经营情况及对 2021
年度的相关情况预计，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。\
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定……
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