
公告日期:2021-06-16
公告编号:2021-021
证券代码:872500 证券简称:大团结 主办券商:安信证券
大团结农业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张盛阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人,持有表决权的股份总数103,921,667 股,占公司有表决权股份总数的 94.53%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司总经理王玉平列席会议。
公告编号:2021-021
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,拟提名张盛阳、王庆龙、孙建军、刘昌盛、储修传为公司第三届董事会董事候选人,经公司股东大会表决通过后,共同组成公司第三届董事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前,第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。
2.议案表决结果:
同意股数 103,921,667 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期届满,拟提名宋道国、刘杰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,经公司股东大会表决通过后,与职工代表大会选举出来的职工代表监事刘利共同组成公司第三届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前,第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。
2.议案表决结果:
同意股数 103,921,667 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
公告编号:2021-021
三、备查文件目录
《大团结农业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
大团结农业股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 16 日
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