公告日期：2019-07-03

公告编号：2019-018

证券代码：872501 证券简称：易方信息 主办券商：申万宏源
广州易方信息科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：谢晓昉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数13,253,009股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名黄海亮先生担任公司董事》议案
1.议案内容：

由于公司董事张海林先生辞去董事职务，导致公司董事人数少于法定最低人数，现提名黄海亮先生为公司新董事。

公告编号：2019-018

2.议案表决结果：

同意股数13,253,009股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《广州易方信息科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；

广州易方信息科技股份有限公司
董事会
2019年7月3日

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