公告日期：2019-04-22

北京市康达（广州）律师事务所

关于广州易方信息科技股份有限公司

2018年年度股东大会的

法律意见书

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北京市康达（广州）律师事务所

关于广州易方信息科技股份有限公司

2018年年度股东大会

法律意见书

康达法意字【2019】第0614号
致：广州易方信息科技股份有限公司

北京市康达（广州）律师事务所（下称“本所”）接受广州易方信息科技股份有限公司（下称“易方信息”或“公司”）委托，指派本所律师出席公司2018年年度股东大会（下称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（下称“《信息披露细则》”）等法律、法规、规范性文件以及《广州易方信息科技股份有限公司章程》（下称“易方信息《公司章程》”）、《广州易方信息科技股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《股东大会议事规则》”）的规定，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决方式、表决程序、表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对易方信息本次股东大会所涉事宜进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书作为易方信息股东大会公告材料，随同其他会议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

1．本次股东大会由易方信息董事会召集，易方信息董事会于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布了《广州易方信息科技股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》（下称“《股东大会通知》”），公告了有关本次股东大会的召开时间、地点、会议审议议案、出席会议人员的资格、会议登记事项、投票方式及程序等相关事项。

2．易方信息《公司章程》第五十一条规定，单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。经本所律师核查，易方信息董事会于2019年3月29日发出《广州易方信息科技股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》后，于2019年4月1日收到公司第三大股东黄海亮先生提交的《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》、《关于偶发性关联交易的议案》及《关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》三项临时提案。公司董事会于2019年4月11日发出了《广州易方信息科技股份有限公司关于增加2018年年度股东大会临时提案的公告》。公司董事会收到上述临时提案后，未能在2日内发出股东大会补充通知。公司全体股东已出具声明，认可公司董事会发出股东大会补充通知的时间，并承诺不会追究公司董事会、监事会及高级管理人员的任何责任。

（二）本次股东大会的召开程序

易方信息本次股东大会采取现场投票的方式进行。

1．本次股东大会现场会议于2019年4月22日上午在会议通知地点如期召开。会议由公司董事长主持。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。
2．经查验，易方信息本次股东大会召开的实际时间、地点、会议召开方式、审议事项与会议通知中列明的时间、地点、召开方式、提交审议事项一致。

综上，本所律师认为，易方信息本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件和易方信息《公司章程》的规定。

二、本次股东大会审议的议案

根据《召开股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案为：

（一）《2018年度董事会工作报告》；

（二）《2018年年度报告及年度报告摘要》；

（三）《2018年度财务决算报告……
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