公告日期：2018-03-01

公告编号:2018-001

证券代码： 872501 证券简称：易方信息 主办券商:申万宏源

广州易方信息科技股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广州易方信息科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董

事会第三次会议于 2018 年 3 月 1 日在公司会议室召开。公司现有董

事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。会议由谢晓昉董事长主持,

监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符

合《公司法》和《 公司章程》 的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品

的议案》 ；

公司使用自有闲置资金购买低风险短期银行理财产品，累计购

买 19,500,000.00 元，具体情况如下：

产品名称 投资金额

（元）

投资期限 预期收益率

增盈 161 号 37

天期机构理财产

品

6,000,000.00 2018.02.13 -

2018.03.22

4.5000%

增盈 161 号 65

天期机构理财产

品

8,000,000.00 2018.02.13 -

2018.04.19

4.8000%

公告编号:2018-001

日益月鑫 92030

500,000.00 2018.01.03-2018.02.02 4.5500%

日益月鑫 92030

2,150,000.00 2018.01.13-2018.02.14 4.5500%

淬池金（日日

盈） 7002 400,000.00

2018.01.12 起 3.9900%

日益月鑫 90030

450,000.00 2018.02.09-2018.03.12 4.7000%

日益月鑫 90030

2,000,000.00 2018.02.26-2018.03.28 4.7000%

合计 19,500,000.00

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(二) 审议通过《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品

的议案》，并提请股东大会审议；

同意使用单笔不超过 1000.00 万元人民币，同时累计不超过

3000.00 万元人民币的自有闲置资金进行银行短期低风险理财投

资。 公司董事会拟提请股东大会授权总经理在其任期内，以上述额

度为限行使决策权，并全权代表公司签署相关合同文件，由财务部

门具体实施。 在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益

可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。 授权期限自

股东大会决议通过之日起一年内有效。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议

案》，并提请股东大会审议；

关 联 交 易 对

象名称 关联关系 关联交易性质 预计交易金额 定价依据

广 州 市 贝 聊

信 息 科 技 有

限公司

公司董事侯达

峰为广州市贝

聊信息科技有

限公司法定代

表人

使用点播技术

服务

人民币 20万元 根据市场上同期

同类产品的销售

价格确定

公告编号:2018-001

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。关联董事

侯达峰回避表决。

（四）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；

公司全面修订了《信息披露事务管理制度》，具体修订内容见修

订后的《信息披露事务管理制度》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（ 五）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大

会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三次会议决议》 。

特此公告。

广州易方信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 1 日

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