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公告日期：2017-11-30
广州易方信息
公开转
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科技
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广州易方信息科技股份有限公司 公开转让说明书
I
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明
书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任
何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断
或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由
此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
广州易方信息科技股份有限公司 公开转让说明书
II
重大事项提示
公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应
对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：
一、公司治理风险
股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组
成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联
交易管理办法》等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但股份公司成立时间
较短，特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，将对公司治理提出
了更高的要求，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行有一个过程。因
此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。
二、公司内部控制风险
股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制欠缺，股份有限公
司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段的内部控制体
系。但是，随着公司业务规模的不断扩大，公司需要对媒体采购、市场开拓、财
务管理等内部控制流程进行同步升级完善以匹配扩大的产能和规模， 这将对各部
门工作的协调性、严密性、连续性提出更高的要求。如果公司管理层水平不能适
应公司规模扩张的需要， 组织模式和管理制度未能随公司规模的扩大而及时调整
和完善，公司将面临经营管理风险。
三、行业竞争加剧风险
目前，云计算正处于快速发展阶段，拥有广阔的市场前景，所以必然会吸引
众多公司参与，虽然公司在视频云计算及播放具有竞争优势，在教育行业具有一
定的客户积累， 在市场上赢得了较好的声誉， 但是， 云计算行业内竞争日益加剧，
如果公司不能够持续提高公司产品技术含量及客户满意度， 则可能难以维持公司
在行业内的竞争优势。
广州易方信息科技股份有限公司 公开转让说明书
III
四、人才流失的风险
公司是一家高新技术企业，公司的核心技术研发不可避免地依赖专业人才，
特别是核心技术人员，故公司面临依赖核心技术人员的风险，同时也面临核心技
术人员流失的风险。 核心技术人员的流失可能导致以专有技术为主的核心技术流
失或泄密，以及不能及时根据行业涌现的新业务、新应用领域而革新技术，将使
公司主营业务丧失竞争优势而对公司的生产经营造成一定影响。
五、持续亏损，盈利能力不足风险
公司2015年度、2016年度及2017年1-4月净利润分别为-930,650.34元、
-1,929,646.78元和-663,460.15元。报告期内，公司业务规模快速扩张，营业收
入大幅增长，同时公司加大了对产品的研发投入，并且员工数量也快速增加，导
致公司销售收入大幅增长，但净利润持续为负，报告期内公司销售净利率分别为
-17.85%、-13.01%和-7.41%，如果公司不能继续扩大经营规模，将对公司未来的
盈利能力造成重大影响。
六、股份支付导致 2017 年 1-4 月净利润为负
2017 年 1-4 月 工 资 薪 酬 费 用 大 幅 增 加 ， 其 中 包 括 了 股 份 支 付 费 用
1,379,769.97 元，导致 2017 年 1-4 月净利润为负。上述股份支付费用系 2017
年 3 月股权转让给员工持股平台广州视擎聚投资咨询中心（有限合伙）所产生的
股权激励费用，转让价格为 1 元/股，股份支付费用应确认的金额为 1,379,769.97
元。2017 年 1-4 月，受当期确认的股份支付影响，公司非经常性损益的净额为
-1,240,142.63 元，上述股份支付费用已全部在 2017 年 1-4 月当期确认，不会
对未来公司业绩造成影响。剔除非经常性损益影响，公司 2017 年 1-4 月的净利
润为 576,682.48 元，2017 年 1-4 月公司扣除非经常性损益后的归属于公司普通
股东的……
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