公告日期：2018-12-19

公告编号：2018-021
证券代码：872501 证券简称：易方信息 主办券商：申万宏源
广州易方信息科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月5日以口头方式发出
5.会议主持人：谢晓昉
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟收购广州爱慕游网络科技有限公司100%股权的议
案》
1.议案内容：

因公司发展及生产经营的需要，公司拟以65,000元收购广州爱慕游网络科

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技有限公司100%股权；其中以10,000元收购黄康景持有的广州爱慕游网络科技有限公司5%股权，以55,000元收购杨文彬持有的广州爱慕游网络科技有限公司95%股权。

广州爱慕游网络科技有限公司成立于2017年10月31日，注册资本100万元；住所：广州市天河区龙洞西大街2号402（仅限办公用途）；经营范围：网络技术的研究、开发；数字动漫制作；广告业；游戏软件设计制作；数据处理和存储服务；计算机网络系统工程服务；信息系统集成服务；多媒体设计服务；信息技术咨询服务；软件开发；动漫及衍生产品设计服务；计算机技术开发、技术服务；软件批发；软件零售；软件服务；科技信息咨询服务；版权服务；网络游戏服务；网络音乐服务；网上图片服务；网上动漫服务；网上视频服务；股权转让前，广州爱慕游网络科技有限公司股东已完成注册资本实缴0元。股权转让后，剩余注册资本实缴义务由受让方继续履行。

本次定价依据广州爱慕游网络科技有限公司目前的经营情况、市场情况以及未来发展前景，以双方最终商定价格为准。

此项交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

本次交易有助于整合公司资源配置，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第七次会议决议》

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广州易方信息科技股份有限公司
董事会
2018年12月19日

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