公告日期：2018-04-18

证券代码：872501 证券简称：易方信息 主办券商：申万宏源

广州易方信息科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广州易方信息科技股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2018年4月18日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月6日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由谢晓昉董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017 年度董事会工作报告》，并提请股东大

会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》，并提请

股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提请股东大会

审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会

审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（六）审议通过《2017 年度利润分配方案》，并提请股东大会

审议；

公司拟以经审计的2017年度财务报表为基础进行利润分配。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计（天职业字

[2018]8515号审计报告），公司2017年度实现净利润2,193,859.59

元，期初未分配利润-4,387,296.97元，本年提取盈余公积金0元，

本年度已支付 2016年股利 0元，本年度可供分配的利润为

-2,193,437.38 元，截至 17年 12月 31 日，公司资本公积余额为

13,674,950.97元。

2017年度分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数，

向全体股东每10股以资本公积金转增100股。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（七）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议；

根据2017年度利润分配方案实施后的股本变化，同意修改《公

司章程》的相应内容。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（八）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《会计政策变更公告》，公告编号为2018-009。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（十）审议通过《关于补充确认公司2017年购买实际控制人谢

晓昉车辆的议案》，并提请股东大会审议；

由于公司业务发展需要，2017年9月15日实际控制人谢晓昉名

下一辆小型汽车（依据广州市广通旧机动车鉴定评估有限公司资产评估报告“广通NO0001379”，评估价为23.5万元）以22.00万元价格出售给公司使用。此交易属于偶发性关联交易，不具有持续性，且占公司固定资产比例低于10%，对公司生产经营无负面影响。

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。关联董事

谢晓昉回避表决。

（十一）审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的

议案》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第……
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