公告日期：2021-12-28
公告编号：2021-017
证券代码：872502 证券简称：鹏飞物流 主办券商：华英证券
南京鹏飞智慧物流股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 12 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：岳爱忠
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高级管理人员列席了会
议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于南京鹏飞智慧物流股份有限公司对外投资（设立全资子公司）》议案
1.议案内容：
公告编号：2021-017
根据公司发展需要，为了合理配置公司的资源，提升公司整体的核心竞争力，增强公司未来的盈利能力，为公司的战略发展布局奠定基础，公司拟投资设立全资子公司江苏驰瑞物流有限公司。
详见于 2021 年 12 月 28 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）上的《南京鹏飞智慧物流股份有限公司对外投资的公告（设立全资子公司）》（公告编号：2021-019）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司拟提议于 2022
年 1 月 14 日上午 09:30 时召开 2022 年第一次临时股东大会，审议公司第二届董
事会第十一次会议审议的但因非关联董事不足三人的议案。会议内容详见通知公告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于南京鹏飞智慧物流股份有限公司对外投资参股公司》
1.议案内容：
公告编号：2021-017
根据公司发展需要，为了合理配置公司的资源，提升公司整体的核心竞争力，增强公司未来的盈利能力，为公司的战略发展布局奠定基础，公司拟受让南京飞超企业管理合伙企业（有限合伙）持有的江苏省物联再生资源利用产业集团有限公司 12.5%的股权，股权经相关方协商一致，价格为 16,500,000 元。议案内容
详见公司于 2021 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com）发布的《南京鹏飞智慧物流股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2021-018）
2.回避表决情况
本议案关联董事岳爱芳系南京飞超企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人马建兵配偶，岳爱忠、童来如系马建兵兄嫂，该三位董事回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京鹏飞智慧物流股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
南京鹏飞智慧物流股份有限公司
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