公告日期：2021-02-24

公告编号：2021-005

证券代码：872503 证券简称：海利华科 主办券商：国都证券
北京海利华科教育科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 11 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2021-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872503 海利华科 2021 年 3 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
河北省廊坊市固安县东方街南侧、家和路东侧(创业大厦 14 层)
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司名称及提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜》
因公司经营发展需要,“北京海利华科教育科技股份有限公司”（以下简称“公司”）的公司名称拟变更为“廊坊海利华科教育科技股份有限公司”，变更后的公司名称以工商管理部门最终核定为准。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》、《中华人民共和国公司登记管理条例实施细则》等法律法规的规定，需要办理公司名称变更工商登记等相关工作。为此，特提请股东大会授权董事会全权办理公司名称变更相关事宜。授权相关内容具体如下：

（一）办理本次向工商行政管理部门申请公司名称变更相关事宜；

（二）批准、签署与公司名称变更相关的文件、合同；

（三）在本次变更完成后，办理公司章程的备案、工商变更登记等事宜；
（四）办理与本次公司名称变更相关的向股转公司申请变更的事宜；

（五）办理与本次变更相关的其他事宜。

公告编号：2021-005

（二）审议《关于变更公司注册地址》

根据公司战略发展要求，拟将公司注册地址由“北京市大兴区经济开发区金
辅路甲 2 号 4 幢 2 层 209”变更为“河北省廊坊市固安县东方街南侧、家和路东
侧（创业大厦）14 层”。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址公告》（公告编号 2021-002）。
（三）审议《关于修订<公司章程>》

因公司拟变更注册地址及名称，对《公司章程》中相关条款进行对应修订，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号 2021-003）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印……
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