公告日期：2021-11-01

公告编号：2021-034

1 证券代码：872503 证券简称：海利华科 主办券商：国都证券

北京海利华科教育科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：河北省廊坊市固安县东方街南侧、家和路东侧（创业大厦 14层）

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘二潮先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数35,520,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事冯彦苓因请假缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-034

公司其他在任高级管理人员出席会议人员：财务负责人杨倩

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张欢女士为公司新任监事》

1.议案内容：

本公司监事会于 2021 年 8 月 6 日收到监事冯彦苓女士递交的辞职报告，冯

彦苓女士因个人原因申请辞去公司监事职务，在改选的监事就任前，冯彦苓女士仍继续履行监事职责。有鉴于此，公司拟提名张欢女士为公司新任监事，任期与本届监事会剩余任期一致。张欢女士简历：

张欢，女，汉族，1988 年 05 月 01 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2019 年 8 月就读于河北燕山大学本科。2007 年 11 月至 2011 年 2 月就职于 NCU

电路板有限公司，担任调度主任；2013 年 7 月至今就职于北京海利华科教育科

技股份有限公司，2013 年 7 月-2016 年 12 月任职标书文案，2017 年 1 月-2018

年 12 月任职项目部副经理，2019 年 1 月-2020 年 12 月任职项目部经理，2021

年 1 月至今任职行政部经理。该被提名监事不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 35,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2021-034

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张欢 监事 任职 2021 年 10 2021 年第二次临 审议通过

月 28 日 时股东大会

冯彦 监事 离职 2021 年 10 2021 年第二次临 审议通过

苓 月 28 日 时股东大会

四、备查文件目录

《北京海利华科教育科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

北京海利华科教育科技股份有限公司

董事会

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