公告日期：2019-12-10

公告编号：2019-026

证券代码：872503 证券简称：海利华科 主办券商：国都证券
北京海利华科教育科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 29 日以电话方式发出

5.会议主持人：刘二潮
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司原聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允的反映本公司财务状况，切实履行了

公告编号：2019-026

审计机构应尽职责。现根据公司未来发展方向与规划，拟改聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019 年年度审计机构。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

因部分议案需公司股东大会审议，公司定于 2019 年 12 月 26 日上午 9:00 在
公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京海利华科教育科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

北京海利华科教育科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 10 日

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