公告日期：2020-04-27

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北京海利华科教育科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：河北省廊坊市固安县东方街南侧、家和路东侧（创业大厦 14层）

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：刘二潮

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事何志杰因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的》议案

1.议案内容：

2019 年度，公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，

严格执行股东大会决议，有效发挥董事会作用，保证公司各项工作的顺利进行，并取得良好的成绩，现将《2019 年度董事会工作报告》提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的》议案

1.议案内容：

2019 年度,公司总经理刘二潮先生认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会及董事会会议决议，认真负责地参与公司经营管理，保证公司各项工作的顺利进行，并取得较好的成绩。现将《2019 年度总经理工作报告》提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2019年度财务决算报告》提请公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2020年度财务预算报告》提请公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>的》议案1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行了审计，现将公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》提请董事会审议。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度不进行利润分配的》议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于母公司所有者净利润为 4,079,289.2 元；2019 年末，归属于母公司所有者未分配利润余额为 8,505,047.97 元、母公司未分配利润余额为 7,396,563.45 元。结……
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