公告日期：2020-06-19

公告编号：2020-042

证券代码：872503 证券简称：海利华科 主办券商：国都证券
北京海利华科教育科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 6 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-042

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872503 海利华科 2020 年 7 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
河北省廊坊市固安县东方街南侧、家和路东侧(创业大厦 14 层)
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围》议案

议案内容：经公司登记机关核准，公司现经营范围是：科技开发；销售电教器材、实验室设备、教学仪器、电子产品、乐器及配件、文化用品、体育用品、家具、家用电器、计算机、软件及辅助设备、消防设备、日用品、五金交电（不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车）、厨房设备；计算机系统集成；货物进出口；技术进出口；道路货运代理；装饰设计；专业承包；种植苗木（种苗木除外）、花卉。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

拟变更后公司经营范围为（最终经营范围变更以工商登记机关核定为准）：科技开发；销售教学设备、教学软件、电教器材、实验室设备、教学仪器、电子产品、乐器及配件、文化用品、体育用品、家具、家用电器、计算机、软件及辅助设备、消防设备、日用品、五金交电（不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车）、厨房设备；计算机系统集成；货物进出口；技术进出口；道路货运代理；教育咨询；装饰设计；专业承包；种植苗木（种苗木除外）、花卉；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次经营范围变更，不涉及公司主营业务的变更，不会导致公司所属行业发生变化。

董事会同时提请股东大会授权董事会全权办理变更公司经营范围、章程及工商变更相关事宜。

公告编号：2020-042

（二）审议《关于修订<公司章程>》议案

议案内容：因公司经营发展需要，同意公司经营范围变更并修订《公司章程》。
具体详见公司于 2020 年 6 月 19 日披露的《关于拟修订公司章程公告》（公
告编号：2020-041）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东凭本人身份证或其他……
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