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发表于 2024-04-19 15:33:48 股吧网页版
新日月:独立董事2023年度述职报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-19


公告编号:2024-012

证券代码:872504 证券简称:新日月 主办券商:财通证券

新日月生活服务集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为新日月生活服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,董黎明先生、吴雷鸣先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况

董黎明,男,1973 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学
历。1996 年 7 月至 2009 年 6 月任职郑州航空工业管理学院教师;2009 年 7 月至
今任职浙江财经大学教师;2021 年 3 月至今担任公司独立董事。

吴雷鸣,男,1977 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学
历。1999 年 9 月至 2003 年 8 月任职宣达实业集团有限公司财务经理;2003 年 8
月至 2009 年 8 月任职宁波正源会计师事务所有限公司部门经理;2009 年 8 月至
2021 年 3 月任职宁波国穗会计师事务所有限公司副主任会计师;2021 年 3 月至
今担任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 2 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事董黎明先
生、吴雷鸣先生会议出席情况如下:

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股

公告编号:2024-012

事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情



董黎明 2 2 0 0 否 3

吴雷鸣 2 2 0 0 否 3

三、 发表独立意见情况

独立董事董黎明先生、吴雷鸣先生对公司 2023 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验,共发表了 2 次独立意见,具体情况如下:

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第三届董事会 《关于 2022 年度报告及年报摘要 同意

月 20 日 第五次会议 的议案》; 《关于 2022 年度审计

报告及财务报表的议案》; 《关

于 2022 年度财务决算报告的议

案》; 《关于 2023 年度财务预算

报告的议案》; 《关于预计 2023

年日常性关联交易的议案》;《关

于利用闲置资金购买理财产品的

议案》; 《关于公司 2022 年度利

润分配的议案》;《关于 2022 年

度独立董事述职报告的议案》;

《关于拟续聘会计师事务所的议

……
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