公告日期：2025-05-07

公告编号：2025-022

证券代码：872504 证券简称：新日月 主办券商：财通证券
新日月生活服务集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王小荣先生

6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年年度股东大会选举产生了公司第四届董事会成员。根据《公
司法》、《公司章程》等规定，选举王小荣先生为公司第四届董事会董事长，任

公告编号：2025-022

期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王小荣先生 不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董黎明先生、吴雷鸣先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任王小荣先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟继续聘任王小荣先生 担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满 之日止。王小荣先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董黎明先生、吴雷鸣先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任曾嫦娥女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟继续聘任曾嫦娥女士 担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届 满之日止。曾嫦娥女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-022

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董黎明先生、吴雷鸣先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任何红林先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟继续聘任何红林先生 担任公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会届满之日止。何红林先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董黎明先生、吴雷鸣先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任徐玲仙女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟继续聘任徐玲仙女士 担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日……
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