公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-045

证券代码：872504 证券简称：新日月 主办券商：财通证券
新日月生活服务集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王小荣先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》之规定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数48,440,638 股，占公司有表决权股份总数的 96.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

公告编号：2025-045

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.总经理及其他高级管理人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

该议案内容见公司于2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,440,638 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，公司对 2025 年度发生的关联交易进行了梳理和确
认，因公司经营和业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，提交董事会审议。

该议案内容见公司于2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》

公告编号：2025-045

（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,440,638 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

鉴于出席会议股东均为本议案的关联方，其合计所持股份数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。因此对于本议案的表决，关联股东不执行回避。
（三）审议通过《关于增加利用闲置资金购买理财产品额度的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展下，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在授权期限内使用自有闲置资金购买短期理财产品，每日最高余额由不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币……
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