公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-040

证券代码：872504 证券简称：新日月 主办券商：财通证券
新日月生活服务集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》之规定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-040

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872504 新日月 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年半年度利润分

1 √

配的议案》

《关于新增预计 2025 年日常性关

2 √

联交易的议案》

《关于增加利用闲置资金购买理

3 √

财产品额度的议案》

议案 1、《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

公告编号：2025-040

该议案内容见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-037）。

议案 2、《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

截止 2025 年 6 月 30 日，公司对 2025 年度发生的关联交易进行了梳理和确
认，因公司经营和业务发……
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