公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-035

证券代码：872504 证券简称：新日月 主办券商：财通证券
新日月生活服务集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王小荣先生

6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

公告编号：2025-035

让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，现将公司《2025 年半年度报告》 提交公司董事会审议。

该议案内容见公司于2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-034）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董黎明先生和吴雷鸣先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

该议案内容见公司于2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董黎明先生和吴雷鸣先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-035

（三）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，公司对 2025 年度发生的关联交易进行了梳理和确
认，因公司经营和业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，提交董事会审议。

该议案内容见公司于2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

关联董事王小荣、曾嫦娥、何红林、翁丽红回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董黎明先生和吴雷鸣先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于增加利用闲置资金购买理财产品额度的议案》
1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展下，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在授……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。