公告日期：2024-11-18

公告编号：2024-020

证券代码：872505 证券简称：辉腾科技 主办券商：西部证券
四川辉腾科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》及《股东大会议事规则》，合法有效。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司会议室现场召开，不采取网络投票或其他表决方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 9:30。

公告编号：2024-020

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872505 辉腾科技 2024 年 11 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

四川辉腾科技股份有限公司综合楼二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举孙畅为第三届董事会董事的议案》

公司 11 月 5 日收到董事汪军辞职申请报告，辞去公司董事职务，因本次
辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，拟选举孙畅先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
附孙畅简历：

孙畅，男，中国国籍，1987 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学历。
2011 年至 2016 年在中岳瑞华会计师事务所任助理经理，2016 年至 2017 年在中
冀资产管理公司担任投资经理，2017年至 2020 年在约印医疗基金担任投资经理，2021 年至今在昆吾九鼎投资管理有限公司担任高级资管经理。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2024-020

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印
件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

5、本次股东大会的股权登记日为 2024 年 11 月 29 日，股权登记日下午
收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2024 年 ……
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