公告日期：2024-11-18

公告编号：2024-019

证券代码：872505 证券简称：辉腾科技 主办券商：西部证券
四川辉腾科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 17 日

2. 会议召开地点：公司综合楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 5 日以书面及通讯方式
发出
5. 会议主持人：董事长张胜才
6. 会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名孙畅为第三届董事会董事》
1.议案内容：

公告编号：2024-019

公司 11 月 5 日收到董事汪军辞职申请报告，辞去公司董事职务，因本次
辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名孙畅先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
附孙畅简历：

孙畅，男，中国国籍，1987 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学历。
2011 年至 2016 年在中岳瑞华会计师事务所任助理经理，2016 年至 2017 年在中
冀资产管理公司担任投资经理，2017 年至 2020 年在约印医疗基金担任投资经理，2021 年至今在昆吾九鼎投资管理有限公司担任高级资管经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向四川银行股份有限公司自贡分行申请流动资金借
款的议案》
1.议案内容：

公司拟向四川银行股份有限公司自贡分行申请办理借款，借款用途为支付货款，金额不超过人民币叁佰万元，期限 12 个月，利率按最终借款合同约定执行，担保方式为：由辉腾科技股份有限公司法定代表人（实际控制人）张胜才（身份证号：51032219****170312）及其配偶王正瑜（身份证号：51032219****103826）、其子张鸥（身份证号：51030219****15151X）提供个人连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案中张胜才、张胜培为关联董事。董事长张胜才因涉及承担不可撤销的连带保证责任为关联董事，张胜培董事为张胜才兄弟。但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。本次

公告编号：2024-019

交易公司关联方为公司借款提供担保，且不收取公司任何担保费用，因此无需按照关联交易的方式进行审议。张胜才、张胜培无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向恒丰银行股份有限公司自贡分行借款的议案》1.议案内容：

公司拟向恒丰银行股份有限公司自贡分行申请借款，借款用途为归还自贡银行借款及补充流动资金，借款金额不超过 1500 万元，年利率以借款合同约定为准，借款期限为一年。公司法定代表人张胜才、其配偶王正瑜及儿子张鸥承担不可撤销的连带保证责任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案中张胜才、张胜培为关联董事。董事长张胜才因涉及承担不可撤销的连带保证责任为关联董事，张胜培董事为张胜才兄弟。但根据《全国中小企业股份转让系统挂……
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