公告日期：2025-07-30

公告编号：2025-012

证券代码：872505 证券简称：辉腾科技 主办券商：西部证券
四川辉腾科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议公司综合楼二楼会议室：公司综合楼二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 16 日以书面及通讯方式
发出
5. 会议主持人：董事长张胜才
6. 会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-012

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2025 年半年度报告的议案》
予以汇报。具体内容见公司于 2025 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一议案》
1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润-44,862,395.56 元（未
经审计），公司实收股本 106,505,943 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务，聘期一年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-012

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 19 日（星期二）上午 9:30 分召开 2025 年第一次
临时股东会，审议相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《四川辉腾科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

四川辉腾科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 30 日

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