公告日期：2025-07-30

证券代码：872505 证券简称：辉腾科技 主办券商：西部证券
四川辉腾科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》及《股东大会议事规则》，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在四川省富顺县富世镇釜江大道西段 359 号辉腾科技公司二楼
会议室现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司内现场召开，不采取网络投票或其他表决方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872505 辉腾科技 2025 年 8 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于未弥补亏损超过实收股本

1 √

总额三分之一议案》

《关于聘请信永中和会计师事务

2 所（特殊普通合伙）为公司 2025 √

年度审计机构的议案》

议案 1: 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计的会计报表中未分配利润累计金
额为-44,862,395.56 元，公司实收股本总额 106,505,943.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》，就亏损
原因及应对措施进行公告。议案内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在全国中
小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的四川辉腾科技股份有限公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2025-014）。
议案 2： 《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》

公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务，聘期一年。

详见公司于 2025 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》的公告（公告编号 2025-012）。）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和……
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