公告日期：2020-05-18

证券代码：872505 证券简称：辉腾科技主办券商：西部证券

四川辉腾科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：本公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长张胜才先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司于2020 年4月16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了2019 年年度股东大会的通知公告，本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于年度股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数100,285,226 股，占公司有表决权股份总数的 94.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事翟俊龙因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书、财务负责人陈彬出席会议。

二、议案审议情况

本次会议通过现场审议、表决通过以下议案：

（一）《关于<2019 年年度董事会工作报告>的议案》；

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长张胜才代表董事会将公司2019 年年度董事会工作情况、公司2019 年生产经营、研发工作情况向参会董、监、高进行了汇报，并提出了公司2020 年发展计划。

2.议案表决结果：

同意股份 100,285,226 股，占出席本次年度股东会股东所持表决权的 100 %。

反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）《2019 年度监事会工作报告》；

1.议案内容：

2019 年公司监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，公司监事会主席彭华提交了《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股份 100,285,226 股，占出席本次年度股东会股东所持表决权的 100 %。

反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）《2019 年年度报告及其摘要》；

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2019 年年度报告及其摘

要》，详参阅公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台(www.neeq.com.cn)上刊登的公告。

2.议案表决结果：

同意股份 100,285,226 股，占出席本次年度股东会股东所持表决权的 100 %。

反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（四）《关于<2019 年年度财务决算报告>的议案》；

1.议案内容：

公司根据审计报告数据，对 2019 年度财务决算情况进行分析。2019 年全年

营业收入 2220.53 万元，其他收益（政府补助及奖励等）132.63 万元，全年亏损1664.92 万元，财务工作正常完成。详参阅本公司《2019 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股份 100,285,226 股，占出席本次年度股东会股东所持表决权的 100 %。

反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（五）《关于<2020 年年度财务预算报告>的议案》；

1.议案内容：

根据公司 2020 年经营计划，公司年初编制了《2020 年度财务预算方案》。

2.议案表……
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