公告日期：2020-08-07

公告编号：2020-026

证券代码：872505 证券简称：辉腾科技 主办券商：西部证券
四川辉腾科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、《公司章程》及《股东大会议事规则》，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议在公司内召开，不采取网络投票或其他表决方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 16 日 9:30。

公告编号：2020-026

预计会期半天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872505 辉腾科技 2020 年 9 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

四川辉腾科技股份有限公司综合楼二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一议案》

截止 2020 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润为-66,202,406.05 元（数
据未经审计），公司实收股本 106,505,943 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。公司亏损原因主要是今年上半年新冠病毒疫情影响公司及客户停工停产时间长，且前期购置、建设的固定资产多，研发投入大，需要分摊的固定费用高，销售增长较慢，待后期实现盈利弥补亏损。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2020-026

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 9 月 11 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（二）登记时间：2020 年 9 月 16 日 8:30——9:00

（三）登记地点：四川省富顺县富世镇釜江大道西段 359 号辉腾科技公司二楼会
议室。
四、其他
（一）会议联系方式：电话：0813-7296230
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿，交通费用由股东自行承担。
五、备查文件目录
《四川辉腾科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

四川辉腾科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 7 日

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