公告日期：2020-09-16

公告编号：2020-028

证券代码：872505 证券简称：辉腾科技 主办券商：西部证券
四川辉腾科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司综合楼二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张胜才（董事长）
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司于2020 年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上刊登了2020年第一次临时股东大会的通知公告，本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于临时股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数91,773,596 股，占公司有表决权股份总数的 86.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-028

公司董事会秘书、财务负责人陈彬出席会议。
二、议案审议情况

审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案：

1.议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润为-66,202,406.05 元（数
据未经审计），公司实收股本 106,505,943 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。公司亏损原因主要是今年上半年新冠病毒疫情影响公司及客户停工停产时间长，且前期购置、建设的固定资产多，研发投入大，需要分摊的固定费用高，销售增长较慢，待后期实现盈利弥补亏损。

2.议案表决结果：

同意股份 91,773,596 股，占出席本次临时股东会股东所持表决权的 100 %。
反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
三、备查文件目录
《四川辉腾科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

四川辉腾科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 16 日

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