公告日期：2020-12-04

公告编号：2020-033

证券代码：872505 证券简称：辉腾科技 主办券商：西部证券

四川辉腾科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司综合楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张胜才（董事长）

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司于 2020 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台(www.neeq.com.cn)上刊登了 2020 年第二次临时股东大会的通知公告，本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于临时股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数100,285,226 股，占公司有表决权股份总数的 94.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，出席 4 人，董事陈晓龙因辞职缺席；

公告编号：2020-033

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书、财务负责人陈彬出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向自贡银行股份有限公司申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟向自贡银行股份有限公司申请不超过人民

币 2900 万元的贷款，期限为 12 个月。其中 2400 万元由公司自有土地、房产以

及部分机器设备作为抵押，另外 500 万元由自贡市工信企业投资有限公司提供担保。公司控股股东、实际控制人张胜才及其配偶无偿为公司向自贡银行股份有限公司申请贷款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股份 100,285,226 股，占出席本次临时股东会股东所持表决权的 100 %。

反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况

本议案内容张胜才、张胜培是关联方，但无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于选举汪军为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事陈晓龙因个人原因，已申请辞去董事职务，经董事会提名，现选举汪军为公司第二届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股份 100,285,226 股，占出席本次临时股东会股东所持表决权的 100 %。

反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）

公告编号：2020-033

回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

汪军 董事 任职 2020 年 12 月 4 2020 年第二次临 审议通过

日 时股东大会

陈晓龙 董事 离职 2020 年 12 月 4 2020 年第二次临 审议通过

日 时股东大会

四、备查文件目录

《四川辉腾科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

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