公告日期：2023-05-16

证券代码：872506 证券简称：合信科技 主办券商：五矿证券

山东合信科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司证券部办公室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：胡国强

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数27,540,000 股，占公司有表决权股份总数的 90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李美红因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管 3 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度报告及摘要》

1．议案内容：

为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解山东合信科技股份有限公司2022 年度经营情况，公司组织相关人员编制了《2022 年度报告及摘要》。

2．议案表决结果：

同意股数 27,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3．回避表决情况：

无。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1．议案内容：

2022 年，公司董事会严格按照国家有关法律法规、全国中小企业股份转让系统规范性文件和《公司章程》的有关规定，始终以公司与股东的利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，严格执行股东大会决议，加强经营管理工作，圆满地完成了各项工作任务。现董事会对 2022 年工作开展情况进行了全面总结，编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2．议案表决结果：

同意股数 27,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3．回避表决情况：

无。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1．议案内容：

2022 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公

司章程》《监事会议事规则》等规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会对 2022 年工作开展情况进行了全面总结，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2．议案表决结果：

同意股数 27,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3．回避表决情况：

无。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1．议案内容：

公司财务部门依据公司各项财务管理制度和财税相关规定，对公司 2022 年度各项经营成果进行了数据统计、分析，并编制了《2022 年度财务决算报告》。

2．议案表决结果：

同意股数 27,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3．回避表决情况：

无。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1．议案内容：

为明确公司发展战略和经理管理目标，在 2023 年度更有针对性地开展生产经营，公司财务部门编制了《2023 年度财务预算报告》。

2．议案表决结果：

同意股数 27,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 ……
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