公告日期：2023-08-03

公告编号：2023-028

证券代码：872506 证券简称：合信科技 主办券商：五矿证券
山东合信科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 29 日以电话及书面方式
发出

5.会议主持人：胡国强

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-028

因公司经营需要，拟向关联方山东上正置业有限公司（以下简称“上正置业”）购买其开发的写字楼办公室 5 间，预计金额为 281.05 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事胡国强、李美红回避表决。公司董事及股东胡国强持有上正置业 53.75%比例的股份，为上正置业控股股东及实际控制人；董事及股东李美红配偶刘效川持有上正置业 21%比例的股份，并担任董事长兼法定代表人。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东合信科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东合信科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 3 日

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