公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-009

证券代码：872506 证券简称：合信科技 主办券商：五矿证券
山东合信科技股份有限公司

2025 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日以电话方
式发出。
5.会议主持人：胡国强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工 12 人，出席和授权出席职工 12 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

公告编号：2025-009

1.议案内容：

鉴于山东合信科技股份有限公司（以下简称为公司）第三届监事会任期届满，按照《公司法》《公司章程》的规定，公司监事应当包括股东代表和适当比例的职工代表。为此，现召开职工大会选举吴超为公司职工代表监事，任期自第四届监事会任期届满止，吴超不属于失信被执行人。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东合信科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会的会议决议》

山东合信科技股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 24 日

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