公告日期：2025-05-16

公告编号：2025-012

证券代码：872506 证券简称：合信科技 主办券商：五矿证券
山东合信科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 5 日以电话及书面方式
发出

5.会议主持人：胡国强

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-012

选举胡国强担任公司第四届董事会董事长职务，并担任公司的法定代表人，任期三年。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

聘任孙挚国为公司总经理，聘任杨志强为公司董事会秘书；根据总经理的提名，聘任郑洪峰为公司副总经理，聘任孙挚国为公司财务总监。任期三年，自本次董事会通过之日起算。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东合信科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东合信科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日

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