公告日期：2025-08-21

证券代码：872506 证券简称：合信科技 主办券商：五矿证券
山东合信科技股份有限公司董事会秘书工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于重
新制定无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案经董事会审议通过之日起生效实施，无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为了规范董事会秘书的行为，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规、规范性文件及《山东合信科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，制定本工作制度。

第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书作为公司与全国股转公司、主办券商之间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

第三条 本工作制度是董事会考核董事会秘书工作的主要依据。

第二章 董事会秘书的职责及任职资格

第四条 董事会秘书的主要职责：

(一) 作为公司和全国股转公司、主办券商的指定联络人，负责公司和相关
当事人与全国股转公司、主办券商之间的及时沟通和联络，保证全国股转公司、主办券商可以随时与其取得工作联系，负责组织准备并及时递交全国股转公司所要求的报告和文件，组织完成全国股转公司部署的任务；

(二) 负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度
和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向全国股转公司办理定期报告和临时报告的披露工作。列席涉及信息披露的有关会议，公司有关部门及人员应当向董事会秘书及时提供信息披露所需要的资料和信息，公司在作出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见；

(三) 协调公司与投资者的关系、保管股东资料，接待投资者来访，回答投
资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；积极建立健全投资者关系工作制度，保证与股东特别是中小股东的沟通顺畅，协调与证券监管机构、股东及实际控制人、投资者、证券服务机构及新闻媒体的信息沟通，确保投资者及时得到公司披露的资料；

(四) 按照法定程序筹备董事会会议和股东会，准备和提交拟审议的董事会
和股东会的文件，参加股东会、董事会、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责股东会、董事会会议记录工作并签字确认；

(五) 负责督促董事会及时回复主办券商督导问询以及全国股转公司监管问
询；

(六) 负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施和内幕知情人报
备工作，促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时向主办券商和全国股转公司报告并公告；

(七) 负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管
理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东会的会议文件和会议记录等；
(八) 负责组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、部门规章和
全国中小企业股份转让系统（以下简称全国股转系统）业务规则的培训；督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则以及公司章程，切实履行其所作出的承诺；

(九) 促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、行政法
规、部门规章和《公司章程》及本工作制度时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上，并立即向主办券商或者全国股转公司报告；

(十) 为公司重大决策提供咨询和建议；

(十一) 《公司法》《证券法》、中国证监会和全国股转公司要求履行的其他
职责。

第五条 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会秘书应予配合。

第六条 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理，并应当在公司章程中明确相应工作制度，为董事会秘书履行职责提供便利条件。

董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有……
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