公告日期：2026-01-06

公告编号：2026-003

证券代码：872506 证券简称：合信科技 主办券商：五矿证券
山东合信科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东会会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次临时股东会无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议采用现场投票方式表决。

公告编号：2026-003

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 21 日上午九点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872506 合信科技 2026 年 1 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于更换会计师事务所的议案》 √

议案的具体内容请参见 2026 年 1 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2026-001）。

公告编号：2026-003

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东参加会议，应持本人身份证原件及复印件进行登记；

2.自然人股东委托代理人参加会议，代理人应持授权委托书、代理人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件进行登记；

3.非自然人股东委派法定代表人/负责人参加会议的，法定代表人/负责人应持身份证原件及复印件、加盖非自然人股东印章的营业执照进行登记；

4.非自然人股东委托其他代理人参加会议的，代理人应持授权委托书和代理人身份证原件及复印件、加盖委托人印章的营业执照进行登记；

5.除身份证原件外，上述文件均应提交股份公司存档。

（二）登记时间：2026 年 1 月 21 日上午八点至八点半

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会 议 联 系 方 式 ： 联 系 人 ： 杨 志 强 ； 手 机 ： 13853653080 ；
电子邮箱：chinahxkj@163.com；通讯地址：山东省潍坊市寒亭区开元街道
白云路 455 号海外创业加速器 6 号商务楼 19 楼 1901 室。

（二）会议费用：股东/代表人/代理人与会费用自理。
五、备查文件

《山东合信科技股份有限公……
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