公告日期：2021-03-12

公告编号：2021-003

证券代码：872508 证券简称：兄弟伊兰 主办券商：开源证券
河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关决定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 27 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872508 兄弟伊兰 2021 年 3 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
河北省石家庄市正定县鲲鹏路 1 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案 》根据公司目前业务经营情况和所处行业发展状况，考虑公司整体发展战略，为降低运营成本，提高管理效率，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案 》
为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。
（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案 》
公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的权

公告编号：2021-003

益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-004）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出
席者身份证办理登记；
2、个人股东持本人身份证办理登记；
3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；
4、办理登记手续，可现场或用信函、传真方式进行登记，但不接受电话登记。
（二）登记时间：2021 年 3 月 26 日 9:00-15:00

（三）登记地点：公司董事会办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李鹏
联系电话：0311-88205026
邮箱：lipeng@xdyl.com
（二）会议费用：食宿及交通费自理。

公告编号：2021-003

五、备查文件目录……
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