公告日期：2018-05-31

公告编号：2018-014

证券代码：872508 证券简称：兄弟伊兰 主办券商：开源证券

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年6月19日上午9:30

结束时间： 2018年6月19日上午10:00

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-014

本次股东大会的股权登记日为2018年6月13日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：河北省石家庄市正定县鲲鹏路1号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》；

(二) 《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜的议

案》；

(三) 《关于追认偶发性关联交易的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间: 2018年6月15日9:00-15:00

（三）登记地点

公告编号：2018-014

公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：李鹏

联系电话：0311-88205026

邮箱：lipeng@xdyl.com

地址：河北省石家庄市正定县鲲鹏路1号公司董事会办公室。

（二）会议费用：本次股东大会会期半天,与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司

董事会

2018年5月31日

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