公告日期：2017-12-14

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

二零一七年十一月

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司 公开转让说明书

挂牌公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的

法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明

书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转

让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出

实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由

此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、公司治理风险

1.实际控制人不当控制的风险

公司第一大股东赵林松直接持有公司 85%股权，赵林松通过创享企业间接持有

公司 10%表决权，通过合和企业间接持有公司 5%表决权，其间接和直接持有公司

共计 100%表决权。同时赵林松还担任公司法定代表人、董事长、总经理，对公司日

常经营管理、决策均有较大影响，若其不当行使表决权或通过其他方式对公司的经

营决策、人事任免、发展战略等进行不当控制，可能会损害公司的经营管理和其他

股东的利益，存在实际控制人不当控制的风险。

2.公司治理不规范的风险

公司虽然建立健全了法人治理机构，逐渐完善了各项规章制度，初步建立了适

应公司现状的内部控制体系，但各项规章制度、内控制度还需进一步结合公司实际

情况执行并不断完善。随着公司规模不断扩大且公司股份公开挂牌转让后，公司治

理和内部控制制度将有更加严格的要求。若公司治理欠佳，内控制度未能充分理解

并执行，将会制约公司快速发展，公司存在公司治理及内部控制制度不能有效执行

的风险。

3.关联方资金拆借金额较大的风险

报告期内，公司曾发生金额较大的关联方资金拆借， 虽然截至本说明书签署日，

该往来款项已得到清理，但如果未来公司不能有效规范资金往来，制定相关的内部

控制制度并得到有效执行，将对公司日常经营及公司治理产生不利影响。

二、业务经营风险

1.食品添加剂安全管理风险

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公司专注于乳品饮料行业复配食品添加剂的研发、生产及销售，并为乳制品生

产加工企业提供专业化、定制化产品应用解决方案，同时，深入客户业务价值链，

为其提供市场研究、产品定位技术指导、配方改进等增值服务。虽然公司目前具有

严格的质量控制体系，但若公司未有效执行其在采购、生产、仓储等环节的内部控

制制度，将导致食品添加剂卫生安全事故的发生。

三、行业风险

1、市场风险

食品添加剂最终应用于食品领域。食品加工行业的快速发展相应带动了食品添

加剂行业的发展，但如果食品加工行业受到宏观经济、固定资产投资、进出口贸易

环境等诸多因素影响出现不利变化，将减少其对公司所在行业产品的需求，对该行

业的发展造成不利影响。

2、政策风险

食品添加剂的使用需要严格遵守国家相关规定的使用领域和使用量，一旦国家

对某种食品添加剂的使用政策发生重大调整，将会给该产品的应用前景带来重要影

响，从而直接影响到该产品的销售状况。

3、技术升级和保密风险

我国食品添加剂行业在生产技术和工艺方面明显落后于发达国家，为了行业更

好的发展，我国食品添加剂企业需要在新产品与工艺研发上加大投入，提高技术含

量，认真研究不同产品的配方，努力提高产品的附加值，从而提高企业的市场竞争

力。由于消费者的需求不断变化，食品添加剂企业需要积累技术储备，加强专业人

才的培养，同时建立切实可行的研发模式。如果食品添加剂生产企业不能适应技术

的升级与进步，或现有核心技术不能保持专有性与保密性，将会面临市场淘汰的风

险。

四、财务风险

1.政府补助资金导致的现金流量及净利润波动的风险

2017 年 1-5 月、2016 年度及 2015 年度公司获得记入非经常性损益的政府补助

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。