公告日期：2017-12-26

北京攀高文化传媒股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

（厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼）

二零一七年十一月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别

和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让

说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，

均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，

由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者认真阅读本公开转让说明书全文，并特别注意下列

重大事项提示：

（一）公司治理风险

风险因素：2017年9月，有限公司整体变更为股份公司后，公司建立了较

为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部管理制度。由于股份公司成立后运行时间较短，公司管理层的规范管理意识尚需提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步认识、理解和熟悉。因此股份公司设立初期，公司存在一定的治理风险。

（二）公司内部控制风险

风险因素：公司虽然已经逐步建立健全了公司治理机制，制定了与企业发展相适应的内部控制制度，但是随着公司经营规模的不断扩大，业务范围的不断扩张，子公司的不断增加，公司的内部管理机制可能存在一定的滞后性。特别是在公司股份进入全国股转系统挂牌后，新的制度对公司治理和管理都提出了更高的要求，如果公司管理层不能及时提升对于新制度、新环境的认识和理解水平，完善公司内部控制和管理制度，公司将面临一定的内部控制风险。

（三）作品收益风险

风险因素：动漫行业普遍存在作品收益不确定的风险。动漫作品能否获得市场认可及受众喜爱、能否产生良好的收益，无法通过事前的市场调研进行准确的预知或把握。市场及受众偏好的未知性使得动漫作品的投资回报存在一定的不确定性，导致产生公司盈利波动的风险。

（四）大客户集中风险

风险因素：报告期内，公司大客户集中度较高，公司2017年1-5月、2016

年度和 2015 年度前五名客户销售额占主营业务收入总额比分别是 100.00%、

99.79%和100.00%。由于动画影视作品对制作周期有严格要求，且公司承制的多

为知名IP改编的精品动画作品，业务周期长且对制作工艺、作品品质要求较高。

报告期内公司主要完成大型精品动画影视作品的开发、制片及运营，故客户较为集中。若公司无法维护主要客户的关系或不能继续开发新客户，可能对公司盈利产生影响。

（五）存货减值风险

风险因素：截至2017年5月31日公司存货余额较大，存货主要为已完工的

《绿树林家族》系列影视作品。存货占期末总资产的比例较大，存货周转速度较为缓慢。存货数量大且周转慢与动画行业的特点有关，动画作品从最初的创意、开发、运营到最终实现变现往往要经历漫长的周期，因此存货周转较为缓慢。如公司未来自该存货取得的相关播映收入及后产品开发收入未达预期，将导致存货减值的风险，影响公司未来的盈利能力。

目录

释义......1

第一节基本情况......3

一、公司基本情况......3

二、股票挂牌情况......4

三、公司股权结构......7

四、公司股本的形成及其变化情况......16

五、公司子公司情况......35

六、设立以来重大资产重组情况......37

七、公司董事、监事及高级管理人员情况......39

八、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表......41

九、与本次挂牌有关的机构......44

第二节公司业务......46

一、公司主营业务及主要产品......46

二、公司组织结……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。