公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-003

证券代码：872510 证券简称：励翔会展 主办券商：国融证券
成都励翔国际会展集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872510 励翔会展 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩（成都）律师事务所孟丽君、杨威律师。
（七）会议地点

成都市高新区蜀锦路 88 号楚峰国际中心 5 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报董事会 2022 年度工作情况。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会 2022 年度工作情况。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《2023 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
（五）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信

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息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
（六）审议《2022 年度利润分配方案》

鉴于公司正处于快速发展阶段，为给公司的快速发展提供稳定的资金保障，本年度将不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

为保证公司 2023 年度财务审计工作的顺利开展，公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。具体内容详见公司于
2023 年 4 月 20 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披露 平 台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。
（八）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。
（九）审议《关于拟向银行申请授信暨关联担保的议案》

具体……
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