公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-021

证券代码：872510 证券简称：励翔会展 主办券商：国融证券
成都励翔国际会展集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,997,500 股，占公司有表决权股份总数的 93.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。

公告编号：2023-021

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

1、《关于选举成都励翔国际会展集团股份有限公司第三届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-011）、《董事换届公告》（公告编号：2023-013）。

2、《关于选举成都励翔国际会展集团股份有限公司第三届监事会非职工监事的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-012）、《监事换届公告》（公告编号：2023-014）。
2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数

序号 效表决权的比例（%） 当选

选举李军先生为公司

1.1 9,997,500 100.00% 是
第三届董事会董事

选举曾超先生为公司

1.2 9,997,500 100.00% 是
第三届董事会董事

选举肖文先生为公司

1.3 9,997,500 100.00% 是
第三届董事会董事

选举陈枫先生为公司

1.4 9,997,500 100.00% 是
第三届董事会董事

选举覃毅先生为公司

1.5 9,997,500 100.00% 是
第三届董事会董事

3. 关于选举监事的议案表决结果

公告编号：2023-021

议案 得票数占出席会议有效 是否
议案名称 得票数

序号 ……
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