公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-006

证券代码：872510 证券简称：励翔会展 主办券商：国融证券
成都励翔国际会展集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,997,500 股，占公司有表决权股份总数的 93.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；监事张茂琼、黎洋因工作原因缺席。

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-006

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
审议《关于提名贺钰女士为公司监事的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-003）。
2. 关于增补监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

《关于提名贺钰女士

1 9,997,500 100.00% 是

为公司监事的议案》

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

贺钰 监事 任职 2024 年 4 月 2024 年第一次临 审议通过
17 日 时股东大会

黎洋 监事 离职 2024 年 4 月 2024 年第一次临 审议通过
17 日 时股东大会

四、备查文件目录
《成都励翔国际会展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

成都励翔国际会展集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日

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