公告日期：2023-10-09

公告编号：2023-094

证券代码：872511 证券简称：智林信息 主办券商：山西证券
智林信息技术股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：太原市龙城大街 75 号鸿泰国际大厦东楼 10 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈玉
6.召开情况合法合规性说明：

智林信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数28,231,901 股，占公司有表决权股份总数的 50.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联方资金占用及整改情况》议案

公告编号：2023-094

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《智林信息技术股份有限公司关于关联方资金占用及整改情况说明公告》（公告编号：2023-090）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,461,508 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东陈玉、刘彦隆、赵蕊、山西信利达项目管理有限公司回避表决。三、备查文件目录

《智林信息技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

智林信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 9 日

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