公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-008

证券代码：872511 证券简称：智林信息 主办券商：山西证券

智林信息技术股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

（一）2022 年第一次股票定向发行

公司 2022 年第一次定向发行股票数量 2,040,000 股，发行价格为每股人民币 9.76
元，募集资金金额为人民币 19,910,400.00 元。公司于 2022 年 11 月 22 日召开的第二
届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于<公司股票
定向发行说明书>》等议案。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 22 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）（以下简称“平台”）披露的《太原 智林信息技术股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-067）。

2022 年 12 月 8 日，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于该次股票
定向发行说明书的反馈意见要求，公司对《太原智林信息技术股份有限公司股票定向 发行说明书》（公告编号：2022-067）相关内容进行了补充修订并重新披露，并于 2022
年 12 月 8 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于<公司股票定向发
行说明书（修订稿）>》等议案。修订后的具体内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日在
平台披露的《太原智林信息技术股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公 告编号：2022-078）。

公司于 2022 年 12 月 16 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的
《关于对太原智林信息技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕
3674 号），对公司该次股票发行予以确认。截至 2022 年 12 月 23 日，公司实际募集
资 金 19,910,400.00 元 ， 信 永 中 和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
XYZH/2022TYAA2B0053 号《验资报告》予以审验确认。2023 年 1 月 4 日，该次股
票定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公告编号：2024-008

（二）2023 年第一次股票定向发行

公司 2023 年第一次定向发行股票数量 2,305,300 股，发行价格为每股人民币 5.40
元，募集资金金额为人民币 12,448,620.00 元。公司于 2023 年 2 月 24 日召开的第二
届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十三次会议及 2023 年 3 月 13 日召开的
2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司股票定向发行说明书>》等议案。
具体内容详见公司于 2023 年 2 月 24 日在平台披露的《太原智林信息技术股份有限公
司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-007）。

2023 年 3 月 16 日，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于该次股票
定向发行说明书的反馈意见要求，公司对《太原智林信息技术股份有限公司股票定向 发行说明书》（公告编号：2023-007）相关内容进行了补充修订并重新披露。修订后
的具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日在平台披露的《太原智林信息技术股份有限
公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-026）。

2023 年 3 月 29 日，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适
用指引第 1 号》规定，公司对《太原智林信息技术股份有限公司股票定向发行说明书 （修订稿）》（公告编号：2023-026）相关内容进行了补充修订并重新披露。修订后
的具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在平台披露的《太原智林信息技术股份有限
公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2023-031）。

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